Juan Francisco Lafontana, titular de la Delegación de Rosario de la Unidad de Información Financiera (UIF) dialogó con Sebastián Soso y el equipo de Río Extra en Radio Río 96.9 y habló sobre el rol que tiene el organismo en la lucha contra el lavado de dinero.
“Venimos incrementando la carga de trabajo, estamos llegando bien a las audiencias que estaban previstas de antemano y vamos avanzando según el plan de trabajo”, comenzó diciendo. Luego, sostuvo: “Con la nueva gestión, lo que se está tratando de hacer, el plan puntualmente es incrementar y poder hacer eficientes los controles preventivos por parte de los organismos que son obligados ante la UIF, para colaborar con el Estado y tratar de combatir la criminalidad organizada desde el punto de vista financiero”.
Además, aclaró: “Hubo desidia generalizada, no digo de todos, pero de muchos actores gubernamentales que se dedican a la investigación de crímenes, puntualmente en lo que es mi área, que es el lavado de activos, es la pata financiera del delito”.
“Hay normativas que le imponen deberes a los sujetos obligados, eso es de público conocimiento, pero por ejemplo, las actividades que son propicias para lavar dinero son por medios de las actividades inmobiliarias, la compra venta automotor, tema facturaciones, gastronomía, mutuales, cooperativas y así hay muchas actividades, es muy amplio. La lógica del lavado de activos parte de actividades lícitas por naturaleza que se le inyecta un flujo ilícito de plata que proviene de otro delito previo”, sentenció.
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